陕西政法网

经过近两个月的缜密侦查和深挖追踪，广西壮族自治区2北海市公安局海城分局近日在成功摧毁一个山西籍特大传销体系的基础上，深挖线索，再破“案中案”，打掉一个“七日游”传销团伙。

两案共抓获传销骨干77名，刑事拘留54人，扣押银行卡466张，现金41万元，冻结银行账户178个，冻结资金434万元，查扣涉案车辆16辆，查封房产47套，涉案人员遍及山西、陕西、内蒙等3省区，涉案人数上万，涉案金额9亿余元。

6月13日，海城公安分局依法对这两起案件的46名涉传骨干执行逮捕。

摧毁一特大传销体系

今年4月15日，北海市公安局根据信息研判，指派给海城公安分局一条涉及传销的重大线索，要求组织民警全力侦查。海城公安分局立即成立专案组对案件展开侦查。

经过半个多月的昼夜奋战，一个以山西籍传销头目赵某刚为首的传销体系浮出水面。专案组对涉案的47名传销头目进行了密切监控，伺机实施抓捕行动。

5月3日收网时机成熟。当日凌晨3时，海城公安分局全警出动，分为38个抓捕小组，分别对分布在北海市区、防城港和山西太原等地的43个涉传销窝点开展抓捕行动，共抓获传销重点嫌疑人55名。

经过深入细致的政策教育和严格的审讯攻坚，海城公安分局初步查清，这个以山西籍男子赵某刚为首的传销体系，以“资本运作”为名进行传销活动。该体系涉案12000多人，人员遍及山西、陕西、内蒙等3省区，涉案金额达9亿多元。

破获传销“案中案”

5月5日凌晨，专案组民警在通宵审讯这起特大传销专案的犯罪嫌疑人时，意外获取一条重要线索：一批传销人员以“‘升总’七日游”形式正在四川成都举行“升总”仪式，将于5月5日搭乘动车返回北海。

北海市海城区副区长、公安分局局长陈征全接到案情汇报后，连夜召集相关人员进行研究部署，迅速抽调50多名民警组成行动组，指派分局副局长许宗斌担任前线总指挥。从成都到北海的动车途经来宾、南宁两市，行动组兵分二路：一路搭乘动车赶往来宾火车站，从来宾乘动车对涉案人员进行跟踪控制；另一路人马赶往南宁东站接应。

由于行动部署严密，措施得力，从成都赶到北海的22名涉传人员无一漏网。警方当场扣押存有涉传内容的手机25部，银行卡78张，现金5万余元。

经初步侦查，这个“七日游”传销团伙成员分别来自陕西、山西、甘肃和黑龙江等省区，其内部分别以“高字”“清字”“万字”“金字”“尚字”等体系组队，以“老同学”（A级老总）带“新同学”（新升A1级老总）的形式进行所谓的“升总”，并组织旅游，颁发奖金和礼品。这个传销团伙鼓吹“资本运作”是国家扶持的项目，诱骗不明真相的亲朋好友加入传销组织骗取钱财。令此次“升总游”的13名新升级“老总”万万没想到的是：他们发财梦未醒，却已锒铛入狱。

今年以来，海城区共清查涉传出租屋3000余间，查封涉传出租屋900余户，教育遣散涉传人员5800名，刑事拘留涉传人员247名，逮捕71人，查扣涉传手机5425部、查扣大巴车16辆、涉传私家车56辆，查扣传销酒396件，查获涉传书摊20处、缴获涉传书籍资料2611册。