“治欠保支”办欠薪 除恶务尽断“套路” 上海检察机关严厉打击侵害公民财产案
欠薪老板陈某没想到，自己才躲了3个月，就被警察刑拘了。当他偿付了53万元欠薪后，检察机关对自己取保候审，法院也判了缓刑，他得以继续经营公司。
近年来，上海检察机关围绕执法办案这一中心，在依法履行检察职能中，更加关注保障民生民利。无论是欠薪案、“套路贷”还是电信诈骗，对这些侵害公民财产的犯罪案件，检察机关实施严厉打击，维护人民群众的合法权益。
才躲了3个月，欠薪老板就被抓了
奉贤区四团镇某厂的57名农民工，在他们的血汗钱被拖欠至第8个月时，就再也联系不上老板陈某了。
这位陈老板关掉手机，躲去了亲戚家，还在外租了一个小屋，“狡兔三窟”。时间又过去1个月、2个月，奉贤区人社局两度责令陈某支付工资，他仍无动于衷。
可陈老板没想到，1个月后的2016年10月，自己就因涉嫌拒不支付劳动报酬罪，被公安机关刑事拘留了。
时间回溯至2个月前。就在陈老板被区人社局列入责令偿还工资名单中时，奉贤区人民检察院针对恶意欠薪案件开辟的线下“两法衔接”专项小平台，就同步掌握了陈某的信息。奉贤检方依托这一平台，采取“首办监督员”工作机制，让检察官可与公安机关、劳动保障部门联络员互通执法司法信息、法律适用标准对接，实现办理恶意欠薪案件第一时间获取信息、第一时间介入案件、第一时间督促移送的目标。
公诉科检察官凌建一直跟踪着陈老板欠薪事件的进展。当发现陈某对执法部门的责令置若罔闻时，凌建开始引导公安机关、劳动保障部门收集、固定陈某的相关证据。在陈某被刑拘后，凌建马上从犯罪嫌疑人的财产状况、是否逃匿、是否有其他应负责嫌疑人等角度，全面、细化地列出侦查提纲，确保了取证质量。
对欠薪犯罪“零容忍”
“姓陈的被抓了？好呀！可我们的钱呢？”在获悉陈某被捕后，57位农民工表示。
陈老板被抓时，他身上的现金是不够的。对于检察机关来说，他们在办案中不仅考虑对陈老板的定罪处罚，而需更多着眼于维护讨薪农民工的合法权益。
一张拖欠工资汇总表，被凌建从劳动保障监察部门取来。他首先征询被拖欠工资的农民工意见：“如果一下子拿不到全额工资，你们能接受先拿多少？”其后，凌建找到陈某及其家属，确认他们的还款能力。
“我们现在拥有部分偿付能力，对剩余欠款，我们也有一些还款计划。”陈老板一方表示。在凌建的积极协调下，陈家凑出首笔35万元欠款，及时发到了农民工手上。
奉贤检察院听取了农民工对陈老板的谅解意见，并要求陈老板拿出后续还款计划，并由区劳动监察大队监督执行。
通过分析陈老板的欠薪原因、还款计划，凌建认为：陈某逃避追讨欠薪，在一定程度上是因为企业经营不善，主观恶性较小。如对其变更强制措施，既有利于追回债权支付欠薪，也有利于其恢复经营活动。在被害人权益得到维护，且不妨碍诉讼顺利进行的前提下，奉贤检察院对陈老板取保候审。后者在取保候审期间，支付了农民工剩余工资18万余元，并重新经营公司。奉贤区人民法院则依法对陈某作出了缓刑判决。
奉贤检方表示，从本案被害人来看，被恶意拖欠劳动报酬的对象，主要是进城务工的农民工，属弱势群体。检察机关坚持对欠薪犯罪实行“零容忍”，实现司法震慑。而通过类案专办，强化了检察监督职能，公正、高效处理好涉农民工工资支付案件，依法惩治恶意欠薪犯罪行为，切实维护劳动者合法权益，为促进劳动关系和谐、维护社会秩序稳定提供了强有力的司法保障。
“套路贷集团”的覆灭
2017年10月24、25日两天，戴某等15人以涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪，在金山区人民法院接受了历时两天的庭审。在会场般的大法庭上，15名被告人一字排开，从公诉席一直排到了辩护席。
这边，金山区人民检察院的检察官，利用法庭可视化软件，一一对戴某等人的犯罪行为进行举证，充分揭露了戴某“套路贷”犯罪集团犯罪规模化、流程化、分工化等特点，以及给被害人及其家庭带来的伤害：被害人或被迫卖房还债，或有家难回，甚至妻离子散……该犯罪集团严重破坏了社会和谐安宁，也严重妨碍了司法秩序。
在全面详实的证据面前，15名被告人均被法院作出有罪判决，并认定其中14人在共同犯罪中形成犯罪集团，获刑17年至1年9个月不等。这也是上海首例以“犯罪集团”定性该类犯罪组织提起公诉，并获法院支持的“套路贷”案件。
时间回溯至2014年9月。在逃人员张某成立了一家“禹鹏公司”，并伙同戴某等人实施有计划、有预谋的“套路贷”犯罪。他们以非法占有为目的，通过坑、蒙、骗等方式，使被害人按照“禹鹏公司”的要求，写下金额虚高的借条、收据，并刻意制造资金走账记录。借款到期后，他们会安排人员通过电话、上门等方式催债，并以被害人违约为由，利用言语、暴力威胁、非法拘禁、提起虚假诉讼等手段索要、占有被害人财物，并企图利用流水线作业的犯罪手法，来掩盖其知晓且参与全过程犯罪的事实。这些“套路”，形成了一套流程清晰、层层相扣的流程化犯罪模式。
自行取证，认定新型犯罪手段
“他们犯罪手段多样，造成的影响恶劣，必须严惩！”本案案发后，金山检察院及时成立了以分管副检察长为领导的专案组，组织院侦监部门、公诉部门资深检察干警提前介入案件，引导公安侦查人员重点对犯罪团伙犯罪流程化、分工化和集团化等方面的证据进行收集和固定。
由于该犯罪集团利用流水线作业的犯罪手法，增加了检察官对其犯罪性质、涉嫌罪名的认定难度。在审查起诉过程中，承办检察官们针对每个嫌疑人的犯罪事实，都进行了严格的证据审查，其间两度退回公安机关补充侦查相关证据。
此外，针对案件中的疑点，检察官多次前往被害人处、看守所等地自行取证：案中犯罪分子手段多样，除非法拘禁、言语和暴力威胁等传统犯罪手段外，他们还通过故意制造虚假借款合同、转账记录等捏造的事实，来提起虚假民事诉讼，将非法债务变成合法债务，是一种新型犯罪手段。
经过近6个月的审查，金山检察院最终以涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪将戴某等15人起诉至法院。特别是检察机关注意到，戴某等人在长期共同犯罪过程中，以“禹鹏公司”为组织形式，形成了一个组织层级严密、人员分工明确、社会影响恶劣的犯罪集团，提请法院支持定性，从严判决。
专项打击：去年办案833件1424人
记者从上海市检察院获悉，2017年以来，该院针对人民群众反映强烈的“套路贷”案件、电信诈骗案件、拒不支付劳动报酬案件以及非法获取公民个人信息、制售假冒伪劣商品、危害公共卫生安全等刑事犯罪开展了专项打击行动，共办理上述案件833件1424人。
综合上海检察机关对上述案件的办理经验，市检察院表示，检察机关通过深入研究，厘清了“套路贷”案件的犯罪本质，并统一了办案标准，为打击此类新型犯罪提供了法律保障。
而拒不支付劳动报酬案件则有其特殊性，依法追究欠薪者的刑事责任仅仅是一个方面，如何通过办案，保障被欠薪者的合法权益是更重要的一项工作。为此，上海检察机关在办案中坚持“治欠保支”的方针，一方面对用人单位、公司经营者恶意欠薪行为，构成犯罪的，实行零容忍，依法追究其刑事责任，另一方面将办案的重点放在督促落实还款环节，切实维护农民工的合法权益。（夏天）
