“7.06”特大电信诈骗案在内蒙古一审宣判 85名被告人受审
曾轰动一时，备受媒体关注的涉案人数众多、诈骗数额巨大的“7.06”特大电信诈骗案，于2018年2月1日在鄂尔多斯市达拉特旗人民法院一审公开宣判。85名被告人被以诈骗罪分别判处有期徒刑13年、12年、11年、6年及有期徒刑1年缓刑1年等不等的刑罚。宣判结束后，该院随即召开了新闻发布会，对案件审理情况进行了权威发布。
合法公司作掩护
2012年9月4日，被告人陈某在湖北省武汉市江汉区注册成立了“武汉康伴益生科技有限公司”（以下简称康伴益生公司），被告人陈某任总经理，被告人姚某某为监事。2014年5月9日，法定代表人变更为被告人张某，姚某某亦为监事。主营范围为：美容用品、日用百货、批发兼零售；计算机网络技术服务；医疗器械技术开发；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；预包装食品兼散装食品、乳制品、保健食品批发兼零售。公司主要股东为陈某、姚某某、张某。2012年9月20日，被告人姚某某在武汉市江岸区注册成立“武汉益生康伴商贸有限公司”（以下简称益生康伴公司）。主营范围为：日用百货销售。
看上去这完全是一家合法的公司，但谁都没有想到，这家合法公司是该犯罪团伙精心设置的一个“外衣”，最终达到诈骗的目的。
责任明确细分工
为了诱骗受害人上当，该团伙对合法公司进行了再次包装，并按公司的运营原则，下设了各职能部门，对实施诈骗的各个环节进行了细致分工。
2014年8月，被告人陈某、阮某某（另案处理）、姚某某、张某将先前注册的康伴益生公司与“武汉市爱虎科技有限公司”（另案处理，以下简称爱虎公司）合并，并在武汉市江汉区青年路277号7楼设立了办公地点。2016年6月份，康伴益生公司和爱虎公司分家，康伴益生公司搬迁至武汉市江岸区发展大道田园商务酒店12楼（以下简称田园窝点），陈某在武汉市江汉区新华路华立新时代小区3栋2702室（以下简称华立窝点）设立作案窝点，该犯罪团伙以合法公司为掩护，组织朱某某、夏某某、刘某等一百余名团伙成员实施电信诈骗。该犯罪团伙实行公司化运作，在公司内部设立微商一部、微商二部、财务部、运营管理部、广告推广部、仓库等机构。设立总经理、经理、组长职位，分工负责、层级管理，并在田园窝点和华立窝点配置总服务器，详细记载每笔诈骗款的发生时间、具体金额和参与人员，并根据服务器的记载记录作为团伙成员业绩考核依据，制定详细的工资及提成制度。运行中由公司大股东陈某实际控制，并具体负责公司财务、广告推广和华立窝点的销售工作。由张某任总经理，负责田园窝点的行政及销售工作。由姚某某负责在武汉市江岸区发展大道聚诚竹苑小区仓库的进货、发货、收取货款等工作。
“话术剧本”成体系
职责分工明确后，该犯罪团伙还为团伙成员配备了电脑、固定电话、手机等作案工具，并用购买的手机为每名团伙成员注册微信，微信统一使用“马天长”“吕柳荫”等人的图片作为微信头像和以“秦小姐的补肾方”、“马氏中医补肾方”、“吕柳荫膏滋团队”等为微信昵称，并设计形成成熟的“话术剧本”。
此后，该团伙专门针对患有各种男女生理疾病或脱发人群为目标，在网络、微信公众号等载体上发布治疗男女生理疾病或治疗脱发的广告，诱骗被害人浏览广告并填写联系电话或添加微信号，在取得被害人联系方式之后，团伙成员按照“话术剧本”，假扮“马天长”、“吕柳荫”等名医或医疗机构专业人员的亲属或者学生等身份，在无任何医疗资质的情况下，根据“话术剧本”，使用电话和微信对被害人进行“问诊”、“下危机”扩大病情，向被害人介绍产品系“根据个人体质调配的”、“一人一方”、“提取中药精华浓缩的片剂”或“我爷爷自己熬制的”等，让被害人发送舌苔照和手指甲照片，并向被害人发送自己编辑的所谓“成功案例”、宣称“为了防止个人病症隐私泄露，补肾方统一委托武汉知名厂家包装，外表大气，成分简写”、提供虚假地址“武汉江夏区港桥街和长乐路交叉路口向东200米老中医诊疗所”或在电话销售时团伙成员以客服名义对被害人进行“问诊”、“下危机”，并向被害人进一步回访，以“指导老师”、“健康顾问”、“总监”等身份与被害人沟通等方式，取得被害人的信任，诱骗被害人购买其不具有药品功效的保健品或食品。
东窗事发落法网
公司化运作、自成体系的诈骗团伙，将诈骗人群锁定为患有生理疾病的患者，就是抓住了这类患者碍于情面羞于报警的心理，所以才假扮名医大肆行骗。
2016年7月6日，深受其害的杨某某向鄂尔多斯市达拉特旗公安局报案。公安机关受理案件后，立即展开了侦查工作，并将作战的主战场确定在了湖北省武汉市，经过3个多月的艰苦奋战，2016年11月2日，民警在湖北省武汉市江岸区抓获了部分犯罪嫌疑人。现场起获了多台电脑、手机等作案工具。同时起获的还有公章、转正申请、员工调动、劳动合同等各种文件资料。此外还扣押了各类银行卡、存折、笔记本、微信主管薪资方案（试运行）、竞争制度、冠军团队流动红旗等物品。
同日，警方在湖北省武汉市江汉区将剩余犯罪嫌疑人全部抓获，并收缴了手表、旗黄安舒膏、旗黄培元膏、快递单、对话单、奖励方案、工号登记表等物品。
庄严审判显神威
案件侦破后，达拉特旗人民检察院于2017年8月25日以销售小组为单位，将此案分为八个案件向达拉特旗人民法院提起公诉，案件被告人共计85人。达拉特旗人民法院受理此案后，针对被告人、辩护人数量多、证据材料纷繁复杂的情况，及时召开庭前会议，对案件涉及到的相关问题提前听取控辩双方的意见，并于2017年9月4日至10月27日开庭审理了此案。经过庄严的审理，及控辩双方举证、质证后，最终认定该犯罪团伙从2016年6月16日至2016年11月1日期间，共计诈骗被害人8945人，诈骗数额为10471810元。其中，团伙成员在田园窝点共计诈骗被害人8646人，诈骗数额为9836824元；团伙成员在华立窝点共计诈骗被害人299人，诈骗数额为634986元。
根据本案的犯罪事实、情节及各被告人在共同犯罪中的地位、作用，该院于2018年2月1日，以诈骗罪分别判处主犯陈某、姚某某、张某有期徒刑十三年、十二年、十一年，其余从犯分别判处有期徒刑一年、缓刑一年至有期徒刑六年不等的刑罚。宣判结束后，3名主犯当庭表示上诉。
据承办法官介绍，该案的审理可谓费时费力，每日开庭时间均超过10个小时，判决书长达254页，154000余字，证据材料247册，庭审笔录1259页。同时，也希望通过该案的审判能给预谋实施诈骗的犯罪嫌疑人敲响警钟，法网恢恢疏而不漏。也希望广大老百姓能够提高自我保护意识和识别典型诈骗的能力，切莫上当受骗。（李亮 杨浩）
