三人为非法网站“漂白”资金11亿元！淄博公安破获一起网络犯罪案件
发现为非法网站提供资金结算服务有很大的利润空间，3人一拍即合，搭建起一个非法结算平台。仅一年多时间，该团伙就为非法网站结算资金共计11亿余元，非法获利500余万元。
日前，淄博公安机关在侦办一起特大跨境赌博网站案件时，发现了这个平台的犯罪端倪，联合多地警方展开调查，历经10个月，转战9个地市，行程数万公里，最终打掉这个特大犯罪团伙。截至目前，公安机关共抓获犯罪嫌疑人12名，冻结涉案资金3000余万元。
跨境赌博案牵出“案中案”
2018年初，淄博公安机关在侦办一起特大跨境赌博网站案件时发现，这家赌博网站的资金交易量巨大，结算渠道变化非常频繁。这些异常现象引起了办案民警的警觉，迅速成立专案组，对这一“案中案”展开进一步侦查。
专案组民警从犯罪嫌疑人使用的第三方支付信息入手，先后转战北京、上海、广东、浙江等地，对资金明细深入开展侦查，发现犯罪嫌疑人在第三方支付平台所留的信息均系冒用，资金进入第三方支付平台的商户后，被分别打到1.8万余张个人银行卡上。这些银行卡并非开卡本人持有，而是被别人冒用身份证或者是非法出售的。
如何找到案件的突破口，从众多冒用的银行卡中找出使用者的真实身份呢？办案民警及时调整侦查思路，从最初获取的数百万条数据重新入手，逐条核实梳理线索，反复研判分析，最终找到犯罪嫌疑人的蛛丝马迹。
经查，这一犯罪团伙成员众多，国内、国外均有分布，3名主要犯罪嫌疑人分别藏身在广东佛山、江苏常州、浙江杭州。
案件侦破获得突破性进展，办案民警振奋不已，连夜与三地警方取得联系，请求支援。多地警方迅速展开网上配合，周密部署，蓄势待发。
2018年4月15日，专案组派出精干力量组成3个抓捕工作组，分别奔赴佛山、常州、杭州，在当地警方的配合下开展侦查和抓捕工作。
4月20日，集中抓捕行动开始，短短一个小时，办案民警分别在江苏溧阳、广东佛山、浙江杭州，将犯罪嫌疑人王某、宁某、黄某抓获归案，并在嫌疑人的住所、办公室等扣押电脑4台、手机4部、硬盘2块、U盘1个、银行卡一批、伪造的公司企业印章27枚。
非法结算资金高达11亿元
经查，犯罪嫌疑人王某是这一非法结算平台的国内主要负责人之一，宁某协助处理平台业务，黄某为平台开发人员。
王某、宁某曾在境外某博彩网站工作，拥有大量赌博网站人脉资源，并在境外接触过赌博网站资金结算业务。王某回国后通过他人介绍，于2016年10月认识了在某公司负责支付系统运行维护工作的技术人员黄某。由于为非法网站提供资金结算服务有很大的利润空间，两人一拍即合，搭建了用于为外汇期货诈骗、赌博网站等非法网站提供资金结算服务的非法平台。经过多次测试，这个平台于2017年初正式上线运行，在一年多时间里，非法结算的资金高达11亿元。
在侦办此类案件的过程中，侦查人员发现，由于第三方支付平台存在账户未实名注册、管理不规范等问题，导致一些账号可以在网络上直接买卖，部分平台甚至沦为网络诈骗、网络赌博等违法犯罪套取、漂白非法资金的“快捷通道”。
淄博市公安局相关负责人表示，面对犯罪分子作案手段不断翻新、行动更加隐蔽的情况，淄博公安机关将按照“净网行动”部署，进一步加大对新型网络犯罪行为的打击力度，全面提升网络安全综合治理能力和水平，营造风清气正的网络空间。
