陕西破获系列以婚恋为诱饵电信网络诈骗案件 抓获63人
在一处作案窝点内，民警将2名嫌疑人抓获。安康铁路警方供图
陕西安康市的李先生与“网恋女友”相约见面，却在3天内被骗走了上万元。安康铁路警方22日披露，警方抽丝剥茧、顺线深挖，先后转战湖北、河南、浙江等5省11市，成功打掉了一个以“婚恋”为诱饵、“传销式”的诈骗犯罪团伙，抓获团伙成员63人，捣毁作案窝点3处，已查涉案470余起，涉案资金200余万元。
2018年2月18日，安康铁路警方接到陕西汉阴37岁男子李先生报案称，2月15日其与微信上结识的女网友约在安康火车站见面过程中，对方以在乘车途中突然生病住院缺治疗费为由，多次要求他使用微信给转治疗费用，他先后用微信转款12000元。接报后，警方立即对涉案微信账户进行查询冻结止付，但由于报案时间过晚，在网上止付工作失败。考虑到案件的特殊性，安康铁路警方随即成立了“2·18”电信诈骗专案组，开展信息流和资金流的追查工作。
犯罪现场，民警查获的“诈骗剧本”。安康铁路警方供图
侦查过程中，民警发现该网友的微信号是用一名叫“聂某”的男子身份证号码实名注册，而聂某本人一直生活在云南，并未使用该微信号，无作案可能。而追查资金流向，由于注销或未绑定卡也无法核实。
案情分析会上，民警意外了解到被骗过程中，一男子曾以主治医生的名义给受害人拨过电话，立即展开侦查，发现此号码机主“和某”具有犯罪嫌疑。随后侦查中，又发现和某与周某、郑某多次同时出现在湖北随州市某地。2018年5月26日，专案组在当地警方的大力协助下，先后在随州市一街道的窝点内，抓获涉案犯罪嫌疑人21名。
犯罪嫌疑人大多为年轻人。安康铁路警方供图
经审查，犯罪嫌疑人供述，自2018年以来，该团伙长期利用租赁房屋，实施婚恋方式的诈骗犯罪活动，李先生的网恋对象，正在该团伙的主要成员赵某。警方了解到，该团伙内层级分明，分总经理、经理、主任、主管、业务员五个层级，并借鉴传销模式收人入伙和进行日常管理，成员大多为亲属、朋友、熟人。作案中，嫌疑人主要通过微信“摇一摇”、“漂流瓶”等方式，猎寻外出务工的大龄男子，并以“网恋”手段博取信任，然后先通过相约见面为由索要车票款，随后便编造“自己生病、亲属生病、手机丢失、损坏别人珍贵物品、家中遭遇重大变故”等各种不能成行的理由，进一步骗取钱财。诈骗成功后，获利要逐级上交，再由上级管理层统一分配下发。期间，男成员主要按“剧本”表演，女成员则提供图像或语音协助。先前被抓的窝点中最高负责人周某仅为经理级。
从河南南阳抓获的17名犯罪嫌疑人被顺利带回。安康铁路警方供图
专案组对案件进一步开展侦查。从犯罪嫌疑人之间上百万条的聊天记录中，办案民警进行细致筛查，不断发现新的线索。2018年6月至2019年2月，民警先后转战河南、浙江、云南等地展开逐一排查。目前，40名犯罪嫌疑人被移送起诉，6名犯罪嫌疑人被刑事拘留，17名犯罪嫌疑人因犯罪情节轻微被治安处罚。至此，该系列电信网络诈骗案成功告破。
