揭开电信诈骗团伙内幕——新疆巴州公安侦破特大电信诈骗团伙纪实
从杨子报案起，新疆若羌县公安局刑侦大队长李小刚就接手此案，并参与了侦破全过程。
去年12月底，巴州公安局根据电信诈骗频发现状，决定以扬子被骗案作为重点攻坚案件，抽调了全州20名刑侦业务骨干，成立了打击网络贩枪、打击电信诈骗两个专案组进行跨区域案件侦办。
李小刚和同事跑辽宁、走山东、下内蒙古等8省市，最终在包头端掉了3个窝点，抓获犯罪嫌疑人20人，起获手机35部、银行卡32张、电脑2台，冻结银行卡资金10万元……
嫌疑人被押送回巴州后，专案民警继续审讯、核实涉案金额、追赃……为此，李小刚和专案民警已经两个月没有回过家。
参与这起特大电信诈骗案的人数多、年龄小，几乎都是90后。涉案嫌疑人大部分只有初中及以下文化程度，没有辨别是非的能力，很容易被诱惑、被洗脑。此外，还是一个以单亲家庭为主的群体，缺乏关爱，为摆脱生活艰难，走入歧途。
李小刚和同事们曾追踪到辽宁鞍山，从当地警方得知，电信诈骗在那里很猖獗。在鞍山打击电信诈骗的专项行动中，一个地区就曾抓到涉案嫌疑人员1000多人，其中500多人被批捕。被遣散的人员中，有的恶习不改，重操旧业。据说，相当一部分人转移到了包头。这也是包头电信诈骗人员较多的主要原因之一。
这个团伙有着严密的组织架构。团伙内设“董事长、经理、寝室长、普通成员”四级架构，各司其职、分工严密。“董事长”主导诈骗犯罪全面工作；“经理”为核心级成员，负责日常管理监督；“寝室长”为一线骨干成员。每个“寝室”由五六个普通成员组成，负责培养拉拢下线。普通成员在“寝室长”的带领下开展诈骗活动。
更让人吃惊的是，这个团伙实行“军事化”管理，实行“传销式”分红运作模式。为掩盖犯罪事实，该团伙对外谎称直销组织，对内称“零成本快回报”新兴行业。“入伙”的条件是2900元买一套叫做“某某五味子”的产品，其实就是份虚拟产品，因为他们根本就没有见过产品。公司许诺，拉的人头越多，产品套数越多，分红就会越多。直至实现短期暴富。
“入伙”时，队员的身份证、银行卡会被上级“安全”保管，队员定期接受“培训”，学习的频率最多时可达到一日三次，内容就是洗脑、教骗术。
他们甚至有骗术脚本，就像培训演员，让队员按照脚本设计的台词，一步步“演”下去。每个队员，是自己“戏”的主角，也是同伙“戏”里的配角。
团伙利用虚拟身份和网络交友平台，实施非接触式诈骗。为此，下载骗术中所需人物照片、生活场景、工作场景、医院、车站等等图片，分类建立图库档案，这是每个团伙成员的基础课程。“剧情”中需要的火车票、医生诊断书、欠条等等都有模板，也就是火车票的起点、终点，什么医院，什么名字等等都可根据“剧情”任意制作。打开他们的手机，全是这些东西。
他们骗取到钱财，按照要求统一转至“经理”卡中，再由经理按成员实际表现分红。
专案组去抓他们的时候，他们表现得挺淡定。后来专案组民警审问中才知道，他们之前做过这方面的培训，以为是自己人在搞演习。
其实，并不像他们梦想的那样，可以迅速发财。事实上，他们过着清苦的日子，天天吃白开水煮白菜、土豆，很多人都身无分文。
团伙对诈骗金额有上限规定，一般要求5000左右就松手。因为他们摸透了受害人的心理，虽然发现自己被骗了，但为三五千块钱去报案，觉得既丢人又麻烦。在新疆骗了6.85万元，对他们而言也是个特例。我们问了这个叫“赵桂来”的小伙子，问他为什么不再继续骗了，他说，实在是找不到继续骗的理由了。
因为其中有“老手”，他们规避侦查和打击的意识比较强。有部分成员计算机水平高、精通金融知识，并经常更换作案手机。其电话号码、银行卡都是使用假身份证办理的。专案组办理的另一起诈骗案中，发现案犯一个人持有某银行的卡500多张。大多数被骗人汇钱时，诈骗团伙都要求受害者使用微信、支付宝、财付通等第三方支付平台实施无卡转账；资金到账后，就迅速分转至二级、三级账户。取钱的时候多采用夜间蒙面到自动取款机提款，这为公安机关侦破、固定证据、打击带来一定困难。
束手就擒的诈骗犯罪嫌疑人。
