陕西打击洗钱违法犯罪取得积极成效
4月25日，记者从省高级人民法院、省人民检察院、陕西省公安厅、中国人民银行西安分行共同举行的“践行为民理念 依法从严惩治——陕西省打击治理洗钱违法犯罪工作”新闻发布会上获悉，陕西深入落实中国人民银行、公安部等11部门联合开展的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》要求，案件侦办数量质量同比实现双提升，实现对洗钱及其他违法犯罪风险早识别、早发现、早处置。
2022年，中国人民银行西安分行指导全省金融机构开发反洗钱监测规则及模型300余条，同比提高近7倍；全省银行业金融机构反洗钱系统累计预警异常交易数量同比增长18.75%，上报可疑交易报告数量同比提高2.6倍。
全省公安机关2022年共受理洗钱犯罪案件67起，同比增长3.8倍；立案64起，同比增长3.6倍；破案60起，同比增长7.6倍；抓获犯罪嫌疑人36人，同比增长11倍，移送起诉案件32起，判决15起，案件侦办数量质量同比实现双提升。同时，加大对掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案件查办力度，共立案745起，破案598起、抓获犯罪嫌疑人748人，形成对洗钱违法犯罪全方位震慑。
全省法院2022年审结洗钱犯罪案件15案18人。三年多来，全省法院对洗钱犯罪的被告人均判处实刑，涉案金额2亿余元，累计判处559.9万余元罚金及没收财产等财产刑，切实体现了从严惩处的打击方针。
全省检察机关2022年以洗钱罪提起公诉19件24人，件数、人数分别同比上升46.2%、14.3%，已生效判决7件12人，件数同比持平，人数同比上升9.1%，办案数量连续三年持续稳定增长。
（记者 刘嘉）
