福建猎狐记——山西警方侦破一起特大电信网络诈骗案纪实
“您好，您前些天买到的衣服有质量问题，我们可以给您双倍退款。”一个客服电话，让山西省运城市芮城县风陵渡镇居民苏某的4万元不翼而飞。芮城警方立刻展开侦查，经过20多天的艰苦鏖战和5000余公里的行程，9月10日，随着7名犯罪嫌疑人被民警从福建顺利押回芮城，一个特大电信网络诈骗犯罪团伙被成功打掉，初步审查涉案价值200余万元。
报案：“我被骗了4万元”
8月8日，芮城县风陵渡镇居民苏某向芮城警方报案：“我被骗了4万元。”
4万元，是如何被骗的？
当日，苏某接到一个陌生电话，对方称自己是淘宝客服人员，说她之前在网上购买的裤子甲醛超标，要给她双倍退款。苏某信以为真。
此时，对方说由于苏某在某软件中的信用分不够，要提升到一定分数后才可以操作退款，并且告诉她在该软件中借款提现，就能提升信用进行退款。苏某按照对方的提示，扫描对方提供的二维码后，对方让她输入了4次验证码。
就这样，苏某稀里糊涂地踏进了对方设好的圈套。
她不知道，这个所谓的二维码，实际上是微信收款码，对方指引她输入的验证码，其实是金额数。进行一系列操作后，她的4万元被转到了对方的账户。意识到被骗后，苏某赶忙报了警。
侦查：奔袭千里锁定3名嫌疑人
接案后，芮城县副县长、公安局局长李建刚指示办案民警对此案展开侦查，为受害人挽回经济损失。
打击电信网络诈骗犯罪专业队民警上案侦查，对涉案人员展开了全面调查。
侦查中，民警通过大数据、云计算等手段，兵分两路，一路顺着资金去向，确定最终取款地点位于福建省三明市；另一路通过解析电话号码，确定作案地点位于福建省龙岩市。
8月22日，两名民警赶赴福建省三明市开展侦查工作。
根据前期的调查，民警确定嫌疑人于8月8日在三明市多家银行网点分别实施取款。民警到达三明市后，立即针对嫌疑人取款情况进行调查取证工作。
民警发现，嫌疑人为躲避侦查，将资金进行5级分解后，分散在5家不同银行的10张银行卡内，分别在各个银行的自助取款机中取款。取款时间、区域跨度很大，民警奔波在三明市建行、工行、邮政储蓄等多家银行之间展开调查。
此外，福建省三明市路况复杂，民警人生地不熟，在当地警方、银行的配合下，从早晨工作到深夜，克服种种困难，调取检索了各个金融部门及周边视频资料。
经过前期大量的视频追踪，民警确定了两名犯罪嫌疑人的体貌特征。
随后，民警立即对嫌疑人来路以及去向进行视频追踪，细致缜密地开展视频侦查工作，为随后的调查和抓捕打下了坚实的基础。
在视频侦查中，民警发现，这两名嫌疑人8月8日进入某小区后，于次日零时许，与第三人相伴从小区中走出。
民警立刻对第三人展开调查。民警发现这名男子也是该诈骗团伙成员。
随后，经过进一步侦查，民警确定了这3名男子的身份及住所。
抓捕：三路出击同时收网
3名嫌疑人住在3个不同地点，民警每天起床第一件事就是前往这3个地点巡视一圈。
那几日三明市下着雨，淅淅沥沥的雨中，民警撑着伞在嫌疑人住所附近蹲点摸排。
为了防止抓捕时有人逃离，民警必须确定3人的生活习惯和出行轨迹，锁定他们什么时间点在什么地方。
8月28日，掌握了这3名男子活动规律后，民警立刻通知芮城警方，增派人员对其进行抓捕。
为了确保行动万无一失,警方经过多次分析会议研究,对抓捕方案进行深入探讨,对每一个细节都进行了仔细的斟酌安排。
8月30日，指挥部一声令下，各路民警直扑目标，对3个地点的嫌疑人同时收网，将犯罪嫌疑人陈某、曾某林和胡某富一举抓获。
突审：牵出幕后“玩家”
这3人被抓捕后，根据经验，警方预感到，他们不过是该组织底层人员，仅仅是该团伙的冰山一角，在其背后还隐藏着更大的黑幕。事不宜迟，民警立刻对他们进行突审。
8月31日，审讯中，曾某林交代，他们每次取完钱后，会将钱汇总到某小区窝点内进行对账。每晚11点左右，他们的上级会开车来将钱收走。根据嫌疑人的描述，民警对该小区窝点附近视频资料进行排查，锁定了一辆白色雪铁龙轿车。
当天，民警立即行动，对白色雪铁龙轿车车主调查后，确定了该团伙成员黄某灿的身份，并将他一举抓获。经了解，陈某、曾某林和胡某富取到钱后，将钱交给黄某灿，再由黄某灿转交给由龙岩市派来的团伙成员。
经审讯，黄某灿和罗某、历某智两人向来关系交好，罗某接到网络电信诈骗团伙的取款生意后，伙同他和历某智取款，他们层级分明，各自发展下线，之前抓获的陈某、曾某林和胡某富为历某智发展的下线取款人员。民警立刻行动将罗某和历某智抓获。
经过进一步审讯，民警得知诈骗团伙隐藏在福建省龙岩市。
此地点与前期侦查到的作案地点相吻合，民警顾不上休息，连夜赶往龙岩市。在龙岩市警方的配合下，芮城警方一举捣毁了该电信网络诈骗团伙窝点，抓获犯罪嫌疑人张某兴，缴获实施诈骗的电脑4台、手机27部、作案车辆3辆、银行卡100余张。
9月10日晚11时许，涉案的7名犯罪嫌疑人被民警从福建省三明市顺利地押回芮城。
目前，涉嫌电信网络诈骗的7名犯罪嫌疑人已被芮城县公安局依法刑事拘留，犯罪嫌疑人姜某钰、卢某光、卢某豪等人被上网追逃，案件正在进一步审理中。
据了解，2016年以来，芮城县公安局累计打掉电信网络诈骗团伙15个，涉及团伙成员200余人，破获本地重特大电信网络诈骗案件80余起，串并破获外地案件4100余起，受害人涉及全国26个省（市）60余个市（县）3300余人，涉案价值近亿元，冻结涉案资金3500余万元。这些成绩的取得，是芮城县公安局运用大数据思维、主导警务决策、引导警务实战，着力提升社会治理成效的一个缩影。
