镇江警方揭跨境网络赌博背后产业链 赌资达42亿元
近日,记者从江苏省镇江市公安局获悉,镇江警方根据一则网站刊登的广告深挖寻根,经过两个多月不懈努力,从技术链、资金链、人员链入手,逐链推进、逐链突破,最终端掉这一特大跨境网络开设赌场犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人23名,扣押服务器55台,手机电脑100多部,累计接收赌资42亿余元,涉案网站注册会员多达75万名,团伙非法获利7亿多元,冻结涉案资金1.1亿多元。
高额广告费来自境外银行卡
今年年初,一则刊登在某网站主页上的广告引起了镇江警方的注意。经查,这则广告的费用高达450多万元,来自“趣某网”。
“根据法律规定,在网上平台买彩票除了国家许可范围以外,其他网络彩票形式均属违法行为。”镇江市公安局治安支队支队长朱游仙介绍,经初查,广告中宣传的“趣某网”网站设置了“双色球”“大乐透”“竞彩足球”等各类彩票,中奖结果与国家发行彩票的开奖结果一致,但赔率更高,另有额外加奖、派送红包等活动,所赢资金可随时提现。
“后来我们查到,450万元广告费分别来自马来西亚籍的5张银行卡。”镇江市公安局治安支队治安行动大队民警陆振东说,结合“账户充值”“竞猜下注”“倍率返还”“账户提现”等特征,警方判断“趣某网”为一非法私彩类赌博网站。
经深入调查,警方发现“趣某网”网站主服务器设置在菲律宾,境外的网站开办人员通过租用国内分服务器的方式,在我国境内开设了该网站。网站实际经营者在国内大肆招揽代理,对成功发展会员下注参赌的,按比例给予资金返利。
主要成员藏匿境外遥控指挥
根据线索,警方找到了为运营“趣某网”而成立的空壳公司——深圳市某科技有限公司。同时,警方发现该团伙主要成员藏匿境外,负责网站的运营管理、操作网站资金流转、遥控指挥境内负责人员,并建立客服团队负责联系国内技术人员、网站会员和充值代理、“第四方”支付平台。
“网站实际经营者招募的国内网站技术维护团队,负责在国内多地搭建、租用服务器并进行维护；团伙发展的代理负责发展会员并指导会员下注赌博,以此获取提成。”办案民警说。
经查,为确保网站的正常运转,境外和国内的技术维护人员,通过自行租用服务器、联络中介公司租用服务器等方式,分别在广东、浙江等多地租用了一大批服务器,用于为网站加速、跳转、存储数据,并专门建立备用服务器系统,防止日常使用服务器被查获、网站被攻击后及时重新上线。同时,该团伙还雇佣了一批网站设计人员、专业技术人员,进行网站网页的更新优化、网站运行维护、防黑客入侵攻击等工作,网站专业技术力量不亚于正规网站。
不法团伙交易频繁结构庞杂
“该网站的‘资金链’还非常隐蔽。”办案民警介绍,网站经营者控制的资金账户并不与会员的充值赌资发生直接联系。会员的赌资打入网站预留的银行账户或者国内代理人员的支付宝账户,“第四方”支付平台和国内代理通过一系列“人头卡”银行账户,以固定的金额(一般为银行规定的单笔转账限额)分批次汇入其他银行账户,层层流转进入以国际投资公司、国际贸易公司、珠宝公司为名号的地下钱庄,最终流入网站经营者的境外账户。
“团伙交易频繁,结构庞杂,我们花费了一个多月的时间,在支付宝‘天朗计划’安全团队的技术配合下,厘清了脉络。”镇江市公安局网安支队侦查大队大队长张明说。
网站发展的代理多达1000余名,个别代理非法获利高达近千万元,注册会员也遍布全国各地,人数多达75万余名,不法团伙用于资金流转的银行卡多达近千张,累计接收的赌资高达42亿多元。
“这个网站是2016年开始经营的,截至被查获时,已经获利7亿多元。”朱游仙说,“有不少人都利用这个网站发家致富了,在我们抓获的嫌疑人中有个90后男子潘某,通过做代理两年内赚了1500万元。”
“这种方式让代理人员和网站技术人员赚得盆满钵满,但参与其中的赌客输掉两三百万元的情况比较普遍。”朱游仙说,该网站也有手机客户端,随时随地都可以投注,除了在赌客购彩后不出票外,还会在赌客中大奖后不予兑现。
打击跨境网络赌博犯罪需合力
今年5月23日,公安部统一下达指令,要求各涉案地公安机关全力配合开展案件集中收网工作。当日10时30分,随着前线指挥部的一声令下,各工作组在当地公安机关的配合下迅速根据自身任务要求,开展抓捕、查封、扣押、冻结工作,共抓获国内主要代理潘某安、汪某东等犯罪嫌疑人23名,扣押服务器33台、手机40余部,冻结涉案账户65个、赃款5000余万元人民币,查封为赌博网站提供资金结算服务的“××在线”“××顺利”第四方支付平台公司两家。
“经我们调查,为最大限度地吸引参赌人员,网站对会员注册不设门槛,对人员真实信息不予核实,仅凭手机就能成为会员下注。同时,该网站还以年轻人喜爱的足球、篮球等体育活动比分作为下注结果,吸引了大批在校初高中生及大学生的参与。”办案民警介绍。
经查,被查的两家公司实际未获得金融管理部门的第三方支付许可,不能开展第三方支付业务,他们通过注册虚假公司、虚构网上商城等方式,分别在获得第三方支付许可的平台开设了商户号,从而取得了合法的网络资金支付通道,以此为赌博网站进行网络支付结算,从中赚取提成利润。
本案中,“趣某网”以深圳某科技有限公司这一虚假注册公司进行备案登记,网站内容明显为国家法律法规所禁止的网络彩票、竞彩投注活动,但仍通过了备案审核。而服务器提供商在提供服务时,对他人使用服务器从事具体网络行为也缺乏应有的管理措施。
“跨境网络开设赌场案侦办周期长、难度大、涉及面广,同时关系到行业管理、社会面宣传教育等方方面面。”镇江市公安局副局长季成宾说,警方在做好案件本身查处工作的同时,针对发现的问题,将积极配合相关部门做好完善措施,举全社会之力打击赌博犯罪。（丁国锋 何志斌 蒋艳）
